TURN BACK CRIME & FRAUD FOR BUSSINESS

Tujuan

• Mengetahui bagian kesalahan – kesalahan para pelaku Bisnis
• Memahami bagaimana Ketika ada kejadian. Baik sebelum, pas kejadian dan pasca kejadian.
• Memahami pengertian dan pintu Kejahatan dan mengetahui bagaimana kedepannya bagian yang harus di waspadai
• Memahami perbedaan peran dan fungsi Audit VS Investigasi
• Mengetahui Fraud dilegalakan karena tidak adanya media control stake holder
• Memahami bangunan utuh Investigasi
• Mengetahui Gambaran besar Investigasi
• Memahanmi Psikologi Investigasi berdasarkan situaisi dan kondisi kejadian yaitu TKP, Korban, Pelaku dan Barang Bukti yang dipermasalahkan
• Memahami 4 fungsi Investigasi untuk di transformasikan diinternal
• Mengetahui Hakekat Prinsip Pembuktian
• Memahami Syarat Alat Bukti Yang sah Sesuai Pasal 184
• Memahami pedoman Investigator agar bisa di aplikasikan pada Sub bidang terkait Fraud
• Mengetahui bagian-bagian yang di identifkasi pada Fraud dan run down pada Sub Div terkait Fraud
• Mengetahui Kejahatan Forgery dan UU yang terkait
• Memahami SOP Forensik dokumen untuk disinergikan dengan sop intern
• Mengetahui Transaksi aman dan bagaimana pola serta modus kejahatan Forgery.
• Mengetahui syarat riksa Forensik Dokumen
• Memahami Teknik Pengungkapan kasus Forgery
• Memahami hak dan kewajiban menjadi saksi
• Mengetahui Teknik dan cara menjernihkan kondisi Ketika terjadi diluar aturan dan hukum
• Memahami proses peradilan dan menjaga kejernihan
• Mengetahui dan memahami Teknik Penanganan Kasus Baik Internal dan Eksternal
• Mengetahui teknik kolaborasi diapangan dalam recovery
• Memehami dan mengetahui HTCK antar Sub Bidang dalam menerapkan 4 Fungsi Investigasi
• Memahami syarat Optimalisasi Sub Bidang Khususnya Investigasi

Materi

1. KESALAHAN – KESALAHAN PELAKU BISNIS

• Memisahkan Investigasi dengan Bisnis
• Silent Case
• Gagap Ketika ada Kejadian dan Crime
• Tidak 1 frekuensi dengan penegak hukum
• Fokus Omset atau pemasukan
• Phobia Hukum bereses pada Saksi

2. TERMONOLOGI KEJAHATAN DAN MITIGASINYA

• Awal mula adanya Kejahatan
• 3 dasar adanya Kejahatan
• Pintu dan Pencegahan yang harus di waspadai
• Transformasi Kejahatan dari Kolonial ke Zaman Gen X
• 2 Sisi pertanggung Jawaban Pelaku Crime & Fraud

3. AUDIT VS INVESTIGASI (AI)

• Perbedaan titik tembak
• Garis merah antara Audit dengan Investigasi
• Up grade Audit mengarah pada penajaman

4. FRAUD YANG DILEGALKAN

• Mencari Fraud dilapangan
• Fraud secara Hukum
• Legalisasi atau kebijakan yang harus waspadai “Stake holder”
• Mencari Fraud legalisasi

5. FRAME WORK INVESTIGASI

• Menyusun Puzzle
• Rekontruksi
• Terpola secara logis dan ilmiah
• Record/Terekam

6. PSIKOLOGI INVESTIGASI

• TKP (Tempat Kejadian Perkara)
• Korban
• Pelaku
• Barang Bukti
• Kondisi dilapangan sesuai sampel di ambil di TKP.. (SIMULASI)

7. 4 FUNGSI INVESTIGASI

• Uji Mitigasi yang ada 
• Ungkap Kasus
• Rubah Sistem
• Resarch/Penelitian
• Games (Fokus, Konsentarsi dan Logika)

8. PRISIP PEMBUKTIAN

• Pengertian Pembuktian
• Hakekat dan Tujuan Pembuktian
• Syarat Alat Bukti Yang Sah Sesuai pasal 184

9. PEDOMAN INVESTIGATOR

• Kalibrasi
• Independen
• Tim work

10. IDENTIFIKASI CRIME & FRAUD

• Berdasarkan Pelaku, TKP, Modus dan Motif (sebelum kejadian, Ketika kejadian dan pasca kejadian)
• Profiling Intern SDM (daftar, kerja dan keluar)

11. KEJAHATAN FORGERY (PEMALSUAN DOKUMEN) &FORENSIK DOKUMEN

• Kejahatan Forgery (Pemalsuan Dokumen) & UU yang terkait
• Bedah Kasus Kejahatan Forgery
• Kenapa dokumen bisa di forensic
• Tata cara atau SOP Forensik Dokumen disinergikan dengan SOP Intern dalam Riksa Dokumen
• Syarat Teknik Riksa Forensik Dokumen
• Tips panduan transaksii yang Aman terkait dokumen
• Simulasi Cara Penangaan dan Pengungkapan Kejahatan Forggery

12. PANDUAN CASE KETIKA DITANGANI INTERNAL

• Uji Laporan dengan 6 unsur syarat Kronologi Kejadian Perkara Layak dilakukan Investigasi atau tidak
• Penuhi Unsur Alat bukti yang sah sesuai prinsip pembuktian
• Klasifikasikan dan nilai derajat Saksi & BB
• Fokus Pembuktian

13. PANDUAN KETIKA CASE DI SERAHKAN KE PENEGAK HUKUM

• Persiapan Laporan Polisi (Prinsip Pembuktian)
• Kolaborasi Recovery
• Menjaga Proses berjalannya peradilan secara jernih
• Hindari focus pada kejar pelaku 

14. FORMULA ANTI REPEAT CONTROL FAILURE BAGI SUB BIDANG YANG TERKAIT FRAUD DAN CRIME

• HTCK (Hubungan Tata kerja Tiap Sub Bidang Kerja)
• Penajaman Produk dari tiap-tiap Sub Bidang Fokus pada Anti Fraud & Crime
• Syarat Optimalisasi Sub Bidang Investigasi
• Simulasi Case Profiling dan Ungkap Kasus

Durasi

2 Hari