TIPS DAN TEKNIK MENYUSUN LAPORAN APU PPT YANG EFEKTIF DAN BERKUALITAS

Salah-satu program APUPPT bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berdampak secara langsung pada penanganan pencucian uang adalah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi pelaporan kepada otoritas yang berwenang, sehingga personil APUPPT seyogyanya memahami dan menguasai setiap field yang wajib diisi pada aplikasi agar laporan tidak ditolak oleh sistem dan tidak mengalami keterlambatan pelaporan.

Saat ini sebuah transaksi keuangan mencurgakan pada Penyedia Jasa Keuangan dilakukan melalui berbagai jenis transaksi maupun cara transaksi yang beragam, sehingga personil APUPPT diharapkan dapat memetakan secara tepat jenis dan cara transaksi tersebut ke dalam aplikasi agar mempermudah otoritas berwenang untuk melakukan tindak lanjut tatas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang telah disampaikan dan lebih jauh lagi penanganan kejahatan dapat berjalan secara efektif di Indonesia.

Program APUPPT yang baik memerlukan evaluasi atas hasil identifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, diantaranya apakah field ‘reason’ pada aplikasi pelaporan telah dilengkapi dengan informasi 5W+1H secara optimal, apakah masih terdapat data dummy pada field-field yang diisi, apakah masih terdapat kesalahan pemilihan jenis laporan, apakah masih terdapat kesalahan pemilihan jenis transaksi, dan hal lainnya yang tentunya akan berdampak pada sebuah kualitas laporan.

Di samping urgensi kualitas laporan, personil APUPPT juga perlu memperoleh update atas resiko TPPU ada sektor perasuransian, redflag transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana asal korupsi, narkotika, perbankan, dan penipuan (business email compromise), serta iIlustrasi contoh jenis-jenis transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perasuransian

Dengan demikian, training Tips dan Teknik Menyusun Laporan APUPPT yang Efektif dan Berkualitas bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan topik yang sepatutnya diinternalisasi pada seluruh personil APUPPT pada perusahaan asuransi pada tahun 2022 ini.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman peserta tentang resiko TPPU pada Penyedia Jasa Keuangan
Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai Redflag transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana asal korupsi, narkotika, perbankan, dan penipuan (business email compromise)
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai Ilustrasi contoh jenis-jenis transaksi keuangan mencurigakan pada Penyedia Jasa Keuangan
Teknis tata cara penginputan laporan pada aplikasi pelaporan APUPPT
Praktek Menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi dari dan ke Luar Negeri (LTKL)

Materi

Updating resiko TPPU pada Penyedia Jasa Keuangan
Redflag transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana asal korupsi, narkotika, perbankan, dan penipuan (business email compromise)
Ilustrasi contoh jenis-jenis transaksi keuangan mencurigakan pada Penyedia Jasa KeuanganTeknis tata cara penginputan laporan pada aplikasi pelaporan APUPPT
Praktek Menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi dari dan ke Luar Negeri (LTKL)