MENJADI INVESTIGATOR HANDAL DENGAN AHLI INVESTIGASI & FORENSIK DOKUMEN

Crime dan Fraud harus dihadapi dengan ketajaman skill yang handal, tidak gagap dilapangan dan harus 1 (satu) frekuensi dengan penegak hukum. Karena modus dan motifnya selalu berkembang dari tindakan konvesional ke era teknologi.

Karena kerugian suatu tindakan Crime & Fraud tidak hanya merugikan ratusan juta atau Milyaran, namun sudah dititik Triyulan. Seperti kasus SNP Finance membobol 14 Bank dan melibatkan 4 akutan public dengan kerugian 14 T, Kejahatan Cyber 1,433 T, Investasi Bodonng 117,4 T dan Korupsi di tahun 2021 sebesar 62,93 T.

Untuk itu pelaku bisnis khusus para unit Investigator harus handal dalam Frame Work Investigasi dan Skill pemeriksaan Forensik Dokumen. Dimana Optimalisasi Fungsi Investigasi dapat diturunkan kedalam Regulasi, SOP, dan aturan main dalam aktivitas kerja maupun transaksi.

Tujuan

1. Memahami arti utuh investigasi, objek yang diperiksa dan dasar kenapa setiap case bisa terungkap
2. Memahami 4 Fungsi Investigasi secara menyeluruh untuk dapat diaplikasikan di internal
3. Memahami Inti dasar Kejahatan dan Bagian yang harus di Mitigasi serta Mengetahui  Tata Cara dan Teknik Investigasi
4. Mengetahui Tata Cara Periksa Dokumen Secara Forensik dan memahami Cara penyelesaian Kejahatan Forgery (Pemalsuan Dokumen)
5. Mengetahui cara penyelesaian Case di internal & di eksternal

Materi

Day-1

OVERVIEW INVESTIGASI

1. Pengertian Investigasi dan polanya
2. Titik Fokus Investigasi
3. Objek Pemeriksaan Investigasi
4. Kenapa setiap case bisa di investigasi
5. Tahapan dan Langkah Investigasi secara umum
6. Diskusi dan Simulasi Pembuktian Kenapa setiap Case bisa di investigasi

4 FUNGSI INVESTIGASI

1. Uji Mitigasi 
2. Ungkap Kasus
3. Rubah Sistem
4. Research/Penelitian
5. Diskusi dan Studi Kasus

PEDOMAN INVESTIGASI

1. Kalibrasi
2. Independen
3. Team Work
4. Kode Etik Investigasi
5. Diskusi, Studi Kasus dan Simulasi Investigasi 

SEGITIGA TKP & 4 UNSUR ALAT BUKTI

1. Teori Segitiga TKP
2. Kupas 4 Unsur Alar Bukti
3. Diskusi, Studi Kasus, dan Simulasi Praktek 4 Unsur Alat Bukti

Day-2

OVERVIEW FORENSIK & DOKUMEN

1. Pengertian Forensik
2. Arti Dokumen & Unsurnya
3. Dsar kenapa Dokumen bisa di Forensik
4. Bagian yang biasa dipalsukan dan di Forensik
5. Diskusi dan Simulasi Pembuktian Kenapa Tulisan tangan bisa di forensik

UU TERKAIT KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN

1. Arti Kejahatan dan Hakekat Kejahatan
2. Kejahatan Forgery sudah di titik White Collar Crime
3. Contoh Kasus-Kasus Forgery (Pemalsuan Dokumen)
4. Diskusi dan Studi Kasus kejahatan Forgery

GRAFONOMI VS GRAFOLOGI

1. Perbedaan Grafonomi VS Grafologi
2. Riksa Tulisan tangan dengan Grafologi
3. Riksa Tulisan Tangan dengan Grafologi
4. Diskusi, Studi Kasus  dan Simulasi

MODUS & MOTIF KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN (FORGERY)

1. Penambahan, Penyisipan dan Penghapusan
2. Menyangkal atau Mengelak
3. Cut & Paste
4. Original & Non Original
5. Ciri Meniru & Menyamarkan Tulisan Tangan
6. Diskusi, Studi Kasus dan Simulasi Praktef Modus & Motif Kejahatan Pemalsuan Dokumen

Durasi

2 Hari