CORPORATE INVESTIGATION SPECIALIST

Materi

PINTU CRIME & FRAUD

• Memperbesar Peluang Crime dari sisi Karyawan (Mind Set Bahwa ada bagian yang menangani dan mendeteksi).
• Fokus akan Rutinitas dan tidak membuka insting dan feeling tentang deteksi dan awareness.
• Tercipta lingkungan Top To Down, yang harusnya dibangun dari Bawah Ke atas dan sebaliknya.
• Belum maksimal dalam menciptakan lingkungan tentang deteksi dan awareness
• Frame Work Investigasi belum terbangun secara massif dan menyeluruh
• Regulasi dan SOP belum base on Frame Work Investigasi

TERMONOLOGI KEJAHATAN DAN MITIGASINYA

• Awal  mula adanya Kejahatan
• 3 dasar adanya Kejahatan
• Pintu dan Pencegahan yang harus di waspadai
• Tingkat Kejahatan diatas White Collar Crime di Era Gen X
• 2 Sisi pertanggung Jawaban Pelaku Crime & Fraud

KESALAHAN PELAKU BISNIS

• Memisahkan Investigasi dengan Bisnis
• Silent Case
• Gagap Ketika ada Kejadian dan Crime
• Tidak 1 frekuensi dengan penegak hukum
• Fokus Omset atau pemasukan
• Phobia Hukum bereses pada Saksi

CORPORATE AUDIT VS CORPORATE INVESTIGATION

• Perbedaan titik tembak
• Garis merah antara Audit dengan Investigasi
• Arti Investigasi
• 4 Fungsi Investigasi

PERAN DAN FUNGSI CORPORATE INVESTIGATION (CI)

• Mendalami Temuan Tim Audit
• Pengungkapan Kasus & Recovery
• Research & Penelitian menuju titik Mitigasi dan Perubahan Sistem
• Mensinergikan gerak Cegah, Ungkap dan Rubah Sistem pada bidang terkait Crime & Fraud
• Optimalisasi 4 Fungsi Investigasi

STRUKTUR CI DI DALAM INTERNAL

• Hubungan Tata Kerja Antar Sub Unit Terkait Crime & Fraud
• 3 locus Waktu Antar Sub Masuk di wilayah CI
• Titik tembak yang di fokuskan antar Sub Unit Terkait Crime & Fraud

STUKTUR CORPORATE INVESTIGATION

• Pihak Pembina
• Tim Operasional dan Analis (Olah TKP, Lidik, Forensik, Intel) menuju Bnetuk Tim Forensik
• Katim Wilayah/Terotierial

PARAMETER LAPORAN/TEMUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI KE TAHAP INVESTIGASI

• 5 W + 1 H
• Mengacu akan prinsip Pembuktian

PANDUAN CASE KETIKA DITANGANI INTERNAL

• Analisis Laporan dan Sistem Pelaporan
• Freeze TKP (Siapa saja melaksanakan, SOP apa yg berlaku, Timeline sebelum kejadian dan setelah kejadian)
• Penujukan Tim petugas dan Persiapan Logistik
• Membuat Rengiat dan Time schedule
• Interview kepada Terduga pelaku dan siap sajayg ada di TKP. (Fokus Pembuktian dan Recovery)

PANDUAN CASE KETIKA DI SERAHKAN KE PENEGAK HUKUM

• Persiapan Laporan Polisi (Prinsip Pembuktian)
• Kolaborasi Recovery
• Menjaga Proses berjalannya peradilan secara jernih
• Hindari focus pada kejar pelaku namun focus pembuktian
• Tim SDM & Kurikulum/Sertifikasi
• Tim Regulasi & Research & Rekom

SARANA & PRASANA CORPORATE INVESTIGATION

• Administratif, Regulasi, Sistem, Flow Chart HTCK
• Ruang Interview/Introgasi/BAPK
• Alat Lapangan (Inteltek, Record)
• Alat Forensik (IT, Dokumen, LVA) 
• Ruang Gelar Perkara + Rekom + Research

INVESTIGASI

• 4 fungsi Investigasi
• Teknik Investigasi
• Persiapan Investigasi
• GelarPerkara
• Olah TKP
• BAPK (Berita Acara Pengambilan Keterangan)
• Tangani Kasus di Internal & Eksternal (Penagak Hukum)

Durasi

2 Hari